使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-042

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

向公司次货大使合作刘长汉大夫逝世的公报

公司和董事会的全部分子都使安全了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司(以下省略REF) “公司”)于近几天收到刘长汉大夫的家眷敬重:公司次货大使合作刘长汉大夫近期三灾八难因病逝世,该公司的商数为7,577,088股(占公司总首都的8.03%)在由其用肉喂养顺应其生前所立意志谈判相互关系的增加常规。公司全部的董事、监事、高级经管人员和职员,对刘长汉大夫的逝世表现苦啤酒哀歌。

上述的利害关系使完满后,将持续限度局限作为限度局限性自有资本的让。刘长汉大夫自公司使被安排好以后未染指公司的从事制造作业控制,利害关系的增加不会的对公司发生有重大意义的产生。。

公司将即时发布上述的利害关系增加顺序。。

本公报。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会

2013年6月6日

使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-043

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会次货届第三次国民大会公报

公司和董事会的全部分子都使安全了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

一、董事会国民大会

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司(以下省略REF)“公司”)次货届董事会第三次国民大会于2013年6月3日以书面的维修或电子邮件等方法收回国民大会预告,它于2013年6月6日午前9点在公司国民大会室停止。。国民大会由刘昌杰主席掌管。,国民大会应占董事会的9。,实际的到9。这次国民大会的搜集某事物、该顺序契合公司条例和公司条例。、法度相互关系规则。

二、董事会国民大会综述

国民大会的董事们通行证体谅的思索。,跟随账单已经过:

1、使和谐一致9票,0票支持,0票弃权公认出路,经过换衣会计师事务所的账单。;

《向会计师事务所变换的公报》详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和公司指出通知外观平均《奇纳使结合报》、《上海使结合报》、使结合时报、《使结合日报》;孤独董事对该法案发出孤独建议。详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事向变换会计师事务所的孤独建议》;

本条例草案须针对使合作大会沉着。。

2、使和谐一致9票,0票支持,0票弃权公认出路,经过修正内情通知和内情经管的账单;

《内情通知及了解内幕的人经管制度》详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)

3、使和谐一致9票,0票支持,0票弃权公认出路,经过换衣公司加入地址的动言和修正案;

(1)、加入地址变换

革新预先阻止:山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号

变换后:山东柳琴淄博市博山镇建山东路36号

(2)、阵地加入地址的变换,原成文法第五条修正为::

修改前:

第五条 山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号

修改后:

第五条 山东柳琴淄博市博山镇建山东路36号

(3)、公司条例的静止条目仍不使被安排好。。

《向变换公司加入地址及修改<公司条例>的公报》详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和公司指出通知外观平均《奇纳使结合报》、《上海使结合报》、使结合时报、《使结合日报》;

本条例草案须针对使合作大会沉着。。

4、使和谐一致9票,0票支持,0票弃权公认出路,经过搜集某事物概要的届暂时使合作大会的账单;

《向搜集某事物2013年度概要的次暂时使合作大会的预告》详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和公司指出通知外观平均《奇纳使结合报》、《上海使结合报》、使结合时报、《使结合日报》。

三、备查文章

1、山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司二板

本公报。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会

2013年6月6日

使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-044

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

次货届第三届国民大会靠判定击败公报

公司全部的分子和中西部及东部各州的县议会使安全保证。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

一、中西部及东部各州的县议会国民大会

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司(以下省略REF)“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第三次国民大会于2013年6月3日以书面的维修或电子邮件等方法收回国民大会预告,它于2013年6月6日午前10点在公司国民大会室停止。。国民大会由董事会主席卢琦东大夫掌管。,国民大会应是3的监事。,3的监督人。这次国民大会的搜集某事物、该顺序契合公司条例和公司条例。、法度相互关系规则。

二、中西部及东部各州的县议会国民大会综述

会议代表心细顾及。,跟随账单已经过:

1、使和谐一致3票,0票支持,0票弃权公认出路,经过换衣会计师事务所的账单。;

《向会计师事务所变换的公报》详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)和公司指出通知外观平均《奇纳使结合报》、《上海使结合报》、使结合时报、《使结合日报》;孤独董事对该法案发出孤独建议。详见公司指出通知外观网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事向变换会计师事务所的孤独建议》;

本条例草案须针对使合作大会沉着。。

三、备查文章

1、山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司二板

本公报。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

中西部及东部各州的县议会

2013年6月6日

@使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-045

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

向变换公司加入地址和修正A公司地址的公报

公司和董事会的全部分子都使安全了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司(以下省略REF)”公司”)于2013年6月6日搜集某事物次货届董事会第三次国民大会,公司加入地址的修正和修正<公司条例>的账单》,使和谐一致变换公司地址,修正公司条例,条例草案仍需针对使合作大会沉着。,给于细部装饰如次:

一、加入地址变换

革新预先阻止:山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号

变换后:山东柳琴淄博市博山镇建山东路36号

二、阵地加入地址的变换,原成文法第五条修正为::

修改前:

第五条 山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号

修改后:

第五条 山东柳琴淄博市博山镇建山东路36号

公司条例的静止条目仍不使被安排好。。

三、付托董事会使完满事情等事项

四、备查文章:

1、向公司第三届董事会次货次国民大会的靠判定击败

本公报。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会

2013年6月6日

使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-046

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

向会计师事务所变换的公报

公司全部的分子和中西部及东部各州的县议会使安全保证。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司(以下省略REF)“公司”)于2013年4月19日搜集某事物的2012年年如此度使合作大会沉着经过了《向续聘公司2013年度审计机构的账单》,使和谐一致续聘山东天恒信保密的责任会计师事务所 (以下省略山东天恒信)是审计署的听者。。

据贮藏所、奇纳证监会将存入银行〔2012〕2 调停使结合合格ACC敷用药状态的需要量,必要的有着使结合就事资历的加入主任会计师 2013 年 12月 31 转为包起来或特别普通包起来生意。山东正源和信主任会计师事务全部限公司团结山东汇德主任会计师事务全部限公司总部关系到事情部及烟台变电站,山东天恒信保密的责任会计师事务所济宁变电站、济南变电站,山东和信誉会计师事务所的构象转移与创建。

山东天恒信为本公司粮食审计效劳的审计同胎仔及签名主任会计师罗炳勤和赵卫华均所有的染指了山东和信会计师事务所(特别普通包起来)的采用新形式。山东和信会计师事务所(特别普通包起来)于 2013 年 4 月 23 济南ADMI发行的包起来生意营业执照,加入号是 370100300033688,并于 2013年 5 月 16 日开腰槽贮藏所、经奇纳使结合监督经管佣金团结发出的使结合、将来时的营业执照。

私有财产审计工作的继续和稳定性,使安全公司决算表的审计块,董事会审计佣金建议将公司招致的2013年度审计机构由山东天恒信变换为山东和信会计师事务所(特别普通包起来),就事年。

公司于2013年6月6日搜集某事物的次货届董事会第三次国民大会沉着经过了向换衣会计师事务所的法案,使和谐一致公司将2013年度内部审计机构由山东天恒信变换为山东和信会计师事务所(特别普通包起来)。法案应针对概要的次暂时使合作大会。,公司会计师事务所的变换自失效之日起失效。。

公司的孤独董事对该公司发出了孤独建议。,以为:

按照公司原招致的山东天恒信中效劳于公司的审计同胎仔染指了山东和信会计师事务所(特别普通包起来)采用新形式的实际事件,董事会变换审计机构的决议是、公司条例和成文法的规则;山东和信会计师事务所(特别普通包起来)具有奇纳证监会批准的使结合将来时的事情执业资历,有着为股票上市的公司粮食审计效劳的经历和才能。,可以安抚公司然后财务审计工作的需要量。公司聘用山东和信会计师事务所(特别普通包起来)为公司2013年度内部审计机构不会的产生公司决算表的审计块,不伤害全部的使合作的法定权益。。终于,会计师事务所变换使和谐一致书。

本公报。

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会

2013年6月6日

使结合信号:002671 使结合省略:龙泉宾馆自有资本 公报号:2013-047

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

向搜集某事物2013年度概要的次暂时使合作大会的预告

公司和董事会的全部分子都使安全了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略。

向公司第三届董事会次货次国民大会的靠判定击败,于2013年6月24日搜集某事物公司2013年概要的次暂时使合作大会,本国民大会跟随事项预告如次:

一、国民大会搜集某事物的基本事件

1、国民大会工夫:周一,2013年6月24日(周一)午前9点。

2、国民大会所在地:山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号公司三楼国民大会室

3、国民大会会议搜集某事物人:董事会

4、国民大会方法:场子搜集某事物

5、国民大会工夫限度局限:半晌

6、流露日期:2013年6月17日

二、国民大会本题

1、对会计师事务所变换账单的认真思考

2、公司加入地址及修改事件的审察<公司条例>的账单》

三、列席国民大会

1、能胜任2013年6月17日后期买卖完毕后,在奇纳使结合流露结算保密的责任公司深圳分行流露在册的公司使合作或使合作代理人,该使合作代理人不用是公司的使合作

2、公司董事、监事和高级经管人员

3、公司招致的专门律师

四、陪伴现场国民大会的流露

1、流露工夫:2013年6月21日,午前8点:30—11:30,后期14点:00—17:00

2、流露所在地:山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号公司使结合部

3、流露引起:

(1)自然人的主人有钱人本身的身份证。、使合作报账卡流露及静止流露常规;付托代理人有钱人我的身份证、使合作报账卡、使合作付托付托书和静止流露表;

(2)公司使合作由法定代理人代表。,我必然要有钱人身份证、营业执照硬拷贝(印信)硬拷贝;法定代理人付托列席国民大会的代理人。,我必然要有钱人身份证、营业执照硬拷贝(以塞住印信)和法定代理人依法发布的书面的付托书谈判流露常规;

(3)异地使合作可以凭由于关系到证件采用用字母标明或描写方法流露(须在2013年6月21日后期5点前维修或描写至公司使结合部),未受权话筒流露。

五、静止事项

1、国民大会前卫:张宇、阎磊

联系话筒:0533—4292288

传 真:0533—4291123

地 址:山东柳琴淄博市博马鲛外环西路333号

邮 编:255200

2、这次使合作大会不发给出现和有价使结合,公司使合作列席国民大会的一节和表达。

附:付托战利品付托书

山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

董事会

2013年6月6日

附件:

付托付托书

致:山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司

特意地付托 大夫(女朋友)代表自己/本单位列席山东龙泉宾馆管道工程管利害关系股份保密的公司2013年概要的次暂时使合作大会,对跟随搬家停止公认,该当行使公认权。。自己/本单位还不注意对挑出事项作详细阐明。,受信托的可以行使公认权。,其行使公认权的结果均由自己/本单位承当。

(描绘):请提议付帐。 ”,“使和谐一致”、“支持”、不注意弃权 ”总数弃权,“使和谐一致”、“支持”、弃权是在两种选择同时停止的。 被总数荒地票。

序号 票据决定 使和谐一致 支持 弃权
向换衣会计师事务所的法案      
更改公司加入地址及修正条目的账单      

付托人签名:

客户身份证号码:

有钱人利害关系的客户数:

付托人使合作账号:

受信托的签字的签字人:

受信托的的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

付托通过设定一时间期限来统治:从使合作签字大会到使合作大会完毕之日起

(注:付托付托书剪报、上述的体式的副本或便宜生产率;单位付托必要的以塞住印信。。)

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